Как избежать риска блокировки расчетного счета?

Сейчас по статистике каждый 5-й расчетный счет попадает под запрос документов службы финансового мониторинга Банка.

Каждому 10-му расчетному счету блокируют доступ в интернет-банк.

Разблокировать интернет-банк удается только каждому 7-му ИП и ООО.

После блокировки интернет-банка ИП и ООО могут привозить платежные поручения на бумажном носителе обычно по завышенным тарифам банка.

По каждому платежному поручению на бумажном носителе ИП и ООО должны предоставить подтверждающие документы. Банк может отказать в проведении платежных поручений.

В случае 2-х отказов в проведении платежных поручений, Банки как правило удерживают комиссию в размере 10-20% от остатка на расчетном счете и закрывают расчетный счет в одностороннем порядке с отправкой информации в соответствующие списки ЦБ.

Предупрежден – значит вооружен! Берегите честь смолоду! Соблюдайте 20 правил безопасной работы по расчетному счету! Т.к. в случае запроса документов у Вас наверняка найдутся нарушения, у Банка будет повод заблокировать Ваш интернет-банк.