Проверка контрагента перед сделкой

Тип статьи:
Авторская

Вы предприниматель и вам еще не знакомо такое понятие, как

«должная осмотрительность»? Давайте разберемся вместе что же это такое и
как это правильно применить на практике.
Само понятие «должная осмотрительность» появилось еще в далеком
2006 году и впервые опубликовано в постановлении Пленума ВАС РФ.
Последние 2-3 года особо часто можно встретить формулировку, что
предприниматель действовал без должной осмотрительности и получил
блокировку расчетного счета согласно 115-ФЗ. Под этим понимается, что у
вас превышен критический объем в приходе и/или расходе контрагентов с
плохой репутацией.
На 01.06.2019 существует три основных способа проверить контрагента
перед сделкой:
1) На официальном сайте ИФНС по ссылке egrul.nalog.ru/;
2) С помощью платных сервисов: «Мое дело», СБИС, Контур и др.
3) В интернет-банке многих известных банков.
Уважаемые предприниматели, стоит вас предупредить о том, что эти три
способа проверки контрагентов не способны закрыть ваши риски на 100%,
т.к. информация в этих сервисах берется только из официальных источников
информации, таких как базы ФССП, ИФНС, судебной практики и др.
Банки проверяют ваших контрагентов по закрытой базе ЦБ РФ. На
сегодняшний день для предпринимателей доступ туда закрыт, возможности
проверить контрагентов нет. При этом банки продолжают активно
блокировать расчетные счета направо и налево фактически без объяснения
причин с одной только формулировкой, что предприниматель работал без
«должной осмотрительности». Блокировка расчетного счета – это всегда
большие убытки.

Хотите знать, как обезопасить свой бизнес?

Каждый владелец бизнеса должен знать эти правила, чтобы избежать блокировки счета и остановки бизнеса!

Купить руководство за 490 руб. вместо 2970
Chrome
69
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...