115 ФЗ. 20 правил работы с банками

20 ключевых правил, позволяющих избежать блокировки расчетного счета в банках России

Купить руководство
|

ДАННАЯ МЕТОДИЧКА НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ

Сейчас по статистике каждый 5-й расчетный счет попадает под запрос документов службы финансового мониторинга Банка.

Каждому 10-му расчетному счету блокируют доступ в интернет-банк.

Разблокировать интернет-банк удается только 13-15% ИП и ООО.

После блокировки интернет-банка ИП и ООО могут привозить платежные поручения на бумажном носителе обычно по завышенным тарифам банка.

По каждому платежному поручению на бумажном носителе ИП и ООО должны предоставить подтверждающие документы. Банк может отказать в проведении платежных поручений.

В случае 2-х отказов в проведении платежных поручений, Банки как правило удерживают комиссию в размере 10-20% от остатка на расчетном счете и закрывают расчетный счет в одностороннем порядке с отправкой информации в соответствующие списки ЦБ.

20 правил, чтобы не заблокировали интернет-банк по 115-ФЗ

Правила ведения бизнеса за последние три года сильно поменялись. ЦБ, являясь регулятором банковской системы, уже не позволит Вам работать так, как раньше. Коммерческие банки вынуждены жестко контролировать проводимые операции своих Клиентов, боясь получить отзыв лицензии.

Либо вы работаете по новым правилам, либо рано или поздно Ваш расчетный счет будет заблокирован и при этом существует большой риск попасть в черные списки ЦБ. Т.о., ни один Банк уже не сможет открыть вам новый расчетный счет. Вам придется открывать новую фирму, терять деловую репутацию и подписанные контракты на конкурентном рынке.

Хотите избежать блокировки по своим счетам? Хотите вести свой бизнес, не опасаясь проснуться утром, увидев заблокированный расчетный счет, не оплатив очередной платеж поставщику?

Данный материал подготовлен группой практикующих экспертов в области финансового мониторинга крупнейших банков РФ.

В брошюре Вы получите 20 четких правил, придерживаясь которых, риск блокировки расчетного счета сводится к нулю!

Наш совет: 

Соблюдайте 20 правил, чтобы не заблокировали Ваш расчетный счет.
33
RSS
Артур Михайлов
08:46
Полезный материал! Спасибо.
Загрузка...